证券代码：002455                                                 证券简称：百川股份                                                  公告编号：2019—060

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于全資子公司對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資項目名稱

年産3萬噸新戊二醇、10萬噸三羟甲基丙烷（一期建設5萬噸，二期建設5萬噸）、2000噸環狀三羟甲基丙烷縮甲醛項目（以下簡稱“本項目”）（以下簡稱“本項目”）。

2、投資項目實施主體

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）。

3、投資金額

本項目總投資86,499.96萬元，資金來源于公司自籌資金。

4、特別風險提示

本項目尚需經過相關主管部門審批，項目的實施存在不能獲得相關主管部門批准的風險。

因受國內法律法規、政策、商業環境及經濟形勢等因素影響，本項目的建設周期及投資回收期等計劃和預測存在不能按期推進和實現的風險。

一、本次對外投資概述

1、本項目的基本情況

（1）項目名稱：年産3萬噸新戊二醇、10萬噸三羟甲基丙烷（一期建設5萬噸，二期建設5萬噸）、2000噸環狀三羟甲基丙烷縮甲醛項目

（2）建設地點：甯夏回族自治區銀川靈武市甯東能源化工基地

（3）建設單位：甯夏百川科技有限公司

（4）建設周期：項目建設期預計2年

（5）預計效益和投資回收期

本項目运营期年均利润总额为28,370.06万元，净利润为24,114.55万元，项目所得税后投资回收期为5.5年（含建设期2年），表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为51.23%，说明项目有较好的抗风险能力。

3、董事會審議情況

2019年9月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《關于全資子公司對外投資的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

4、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

二、實施主體介紹

本項目的实施主体为公司全资子公司宁夏百川科技有限公司，具体信息如下：

統一社會信用代碼：91641200MA770UBR9T

名 称：宁夏百川科技有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

法定代表人：蔣國強

注冊資本：貳仟萬圓整

成立日期：2018年12月25日

營業期限：/長期

經營範圍：納米材料、化工新材料、電子級化工業材料、化工産品（不含危化、易制毒品）的技術研究、生産和銷售；化工原料（不含危化、易制毒品）的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本次對外投資符合公司未來發展戰略規劃，可以充分利用中西部資源優勢，延伸産業鏈，擴大公司生産規模，豐富産品種類，有利于提高生産能力和市場競爭力，對公司未來的發展將産生積極影響。

本次對外投資的資金來源爲公司自籌資金，不會對公司的財務狀況和經營成果産生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將做好各類風險的分析管控和防範工作，通過進一步完善現有管理體系、建立對子公司相關管理制度和強化內部控制管理等方式降低經營風險。

四、其他

本次對外投資公告披露後，公司將及時披露本次對外投資的後續進展情況。

五、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

                         江蘇百川高科新材料股份有限公司董事会

                                          2019年9月20日