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關于變更保薦機構和保薦代表人的公告

证券代码:002455                                                      证券简称:百川股份                                                       公告编号:2019-043

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于變更保薦機構和保薦代表人的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368号文核准,于2017年10月完成了非公开发行人民币普通股股票42,857,142股。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任公司该次非公开发行股票并上市的保荐机构,并指派保荐代表人袁海峰先生、杜涛先生具体负责公司的持续督导相关工作,持续督导期至2018年12月31日止。截至2018年12月31日,鉴于该次非公开发行股票的募集资金尚未全部使用完毕,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》相关规定,广发证券需继续对募集资金使用履行持续督导义务。

公司于2019年4月25日召开第五届董事会第五次会议,于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司董事会根据股东大会的授权决定聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,公司与中信证券签署了《江蘇百川高科新材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。本次可转换公司债券的持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等法律法規的規定,公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構,應當終止與原保薦機構的保薦協議,另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。鑒于廣發證券對公司非公開發行股票的持續督導工作尚未結束,而本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構更換爲中信證券,廣發證券未完成的持續督導工作由中信證券承接,廣發證券不再履行相應的持續督導職責。中信證券已指派艾華先生、劉洋先生擔任公司本次公開發行可轉換公司債券的保薦代表人,具體負責公司的持續督導相關工作。

公司對廣發證券在公司非公開發行股票並上市及持續督導期間所做的工作表示感謝!

特此公告。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年5月22日

 

附件:保薦機構簡介及保薦代表人簡曆

一、中信證券簡介

中信證券股份有限公司于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,經中國證券監督管理委員會核准,中信證券向社會公開發行4億股普通A股股票,2003年1月6日在上海證券交易所挂牌上市交易,股票簡稱“中信證券”,股票代碼“600030”。2011年10月6日在香港聯合交易所上市交易,股票代碼爲“6030”。2018年,中信證券實現營業收入人民幣372億元,實現淨利潤人民幣94億元,收入和淨利潤繼續位居國內證券公司首位,各項業務繼續保持市場前列。中信證券緊緊圍繞服務實體經濟這一中心,進一步完善融資安排者、財富管理者、交易服務與流動性提供者、市場重要投資者和風險管理者五大角色,不斷重塑並鞏固核心競爭力。

二、保薦代表人簡曆

艾華:男,保薦代表人,複旦大學經濟學碩士,現任中信證券投資銀行管理委員會總監,曾主持或參與的項目有:四維圖新IPO、天銀機電IPO、世名科技IPO、數據港IPO、康隆達IPO、三元股份非公開發行股票、延華智能非公開發行股票、模塑科技非公開發行股票、山西證券非公開發行股票、廣彙汽車非公開發行股票、模塑科技可轉債、金能科技可轉債、廣彙汽車可轉債、新黃浦公司債、山西證券公司債、聯絡互動公司債、海立股份發行股份購買資産、廣彙汽車重大資産購買、上海鋼聯發行股份購買資産、模塑科技發行股份購買資産等。

劉洋:男,保薦代表人,現任中信證券投資銀行管理委員會高級副總裁,曾主持或參與的項目有:麥迪科技IPO、神力股份IPO、海天精工IPO、石英股份IPO、百隆東方IPO、衛甯健康非公開發行股票、南京醫藥非公開發行股票、霞客環保非公開發行股票、陽之光非公開發行股票等。



 
             
 
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